El hombre que se escapó con 147 millones de dólares en Bitcoin desaparece

La CFTC alega que Benjamin Reynolds estafó a sus clientes con 147 millones de dólares de Bitcoin en 2017. Todavía no lo encuentran.

La CFTC es incapaz de localizar a Benjamin Reynolds, que supuestamente está detrás de la estafa de Bitcoin Code de 2017.
Benjamin Reynolds era el director de Control-Finance y, al abandonarse la empresa, desaparecieron 147 millones de dólares de Bitcoin de sus usuarios.
El CTFC está pidiendo al tribunal que resuelva el asunto en su ausencia.

La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos (CFTC) dijo a principios de esta semana que no puede encontrar al hombre supuestamente responsable de una estafa criptográfica de 147 millones de dólares, por lo que está pidiendo a un tribunal que resuelva el caso sin él.

Benjamin Reynolds, el hombre desaparecido del momento, era el director de Control-Finance, una empresa de inversión en cripto moneda con sede en el Reino Unido que la CFTC alega que estafó en 22.859 Bitcoin a más de 1.000 clientes cuando operaba entre mayo y septiembre de 2017.

Control-Finance atrajo a los inversores con la promesa de garantizar unos beneficios mensuales del 45%, según la denuncia de la CFTC. Mantenía a los inversores contentos fabricando informes comerciales semanales, „cuando en realidad los demandados no hicieron ninguna operación en nombre de los clientes y no obtuvieron ningún beneficio comercial por ellos“, alegó la CFTC en su demanda original en junio de 2019.

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En septiembre de 2017, Control-Finanzas fue abandonado y sus medios de comunicación social cerrados. Le dijo a sus clientes que su Bitcoin era seguro y que se le devolvería mientras la compañía „completara su apropiación indebida de los depósitos de Bitcoin de los clientes“, alegó la CFTC.

Pero la CFTC no puede rastrear a Reynolds. Como resultado, ha pedido al tribunal que resuelva el asunto en su ausencia.

En una carta presentada el lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que se encuentra en el mismo distrito de Wall Street, la CFTC escribió que está preparando su „moción de sentencia en rebeldía“ contra Reynolds. Planea presentar su moción para el 20 de agosto de 2020.

„En la moción, es probable que la CFTC busque un fallo por el monto total del fraude alegado -147 millones de dólares- más intereses a partir de 2017, más alguna cantidad de penalización“, dijo Marc Powers, socio de la firma de abogados estadounidense BakerHostetler, a Decrypt.

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¿Y si la CFTC no puede encontrar a Reynolds, que ha desaparecido de la faz de la Tierra?

„No hay búsqueda internacional, pero una vez que la CFTC obtenga una sentencia en rebeldía, podrán buscar cualquier activo disponible (especialmente los de los Estados Unidos) para satisfacer las sentencias“, dijo a Decrypt Rebecca Rettig, socia del bufete de abogados estadounidense FisherBroyles. La CFTC también podría intentar que un tribunal del Reino Unido haga cumplir la sentencia.

Powers dijo que la CFTC podría congelar y obtener cualquiera de los activos de Reynolds usando „cualquier herramienta disponible para cualquier otro acreedor de una sentencia federal que busque cobrar una sentencia de dinero“.

La CFTC también podría presentar cargos criminales contra Reynolds, dijo, por „no hacer ningún esfuerzo de buena fe para devolver la cantidad de la sentencia“. Asumiendo que la CFTC puede probar que todavía tiene los medios para devolver el Bitcoin que la CFTC alega que saqueó, por supuesto.

„Pero para ese procedimiento de desacato criminal, la agencia primero tiene que encontrarlo y traerlo de vuelta a los Estados Unidos.“